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被罚的主要原因包括未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定保存客户身份资料和交易记录、未按照规定报送可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易等。第三方支付为非法平台服务屡禁不止近两年为非法平台提供结算服务的银行及支付机构，已经因为违反“反洗钱”或者对主体审核不严格（未能充分做到KYC）、滥用支付接口等，屡屡被央行开出罚单。

据统计，被告人张某1非法经营交易金额共计人民币162020元，被告人张某2非法经营金额共计人民币59000元。根据证人徐某、郭某证言证明，关于麦子金服的负面网帖，是由上海诺诺谤客金融信息服务有限公司委托上海责一公司与媒体进行沟通澄清撤稿的，上海责一公司却将受托事项转委托于上海尹邑公司进行有偿删帖。

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全球大兼并整合不仅仅发生在国内，在行业低谷期，经历了2016年的行业大洗牌后，全球航运企业的收购兼并日趋频繁：马士基合并汉堡南美、赫伯罗特完成收购阿拉伯联合国家轮船、日本三大航运公司合并班轮业务，达飞收购东方海皇等。业界认为，运力过剩的问题将长期存在，提高集中度是大势所趋。穆迪投资近期发布报告指出，2018 年海运业将会继续进行互相并购并抢夺市占率，以解决供给失衡的问题。国际航运咨询机构德鲁里更是提到，到2021年，全球前7大班轮公司将控制全球集装箱船队3/4的运力。